о проекте / контакты / реклама

Банки будут передавать данные о счетах своих клиентов по запросу Росфинмониторинга

01.05.2012

Российское правительство  издало постановление, по которому оно  обязало банки страны передавать  в Росфинмониторинг  по письменному запросу полную информацию о перемещении средств по вкладам их клиентов, но клиенты  знать об этом ничего не будут.
Центральный банк этим положением установил  порядок представления вышеуказанной информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу, предусматриваемой законом о противодействии легализации полученных  доходов. Согласно положению банк ни в коем случае не должен оповещать  своих клиентов  о запросе Росфинмониторинга и о  содержании информации, которую он предоставил по запросу. Банки будут предоставлять информацию в необходимом объеме по  запросу Росфинмониторинга с целью проверки истинности предоставляемой информации  для  своевременного обнаружения операций, связанных  с узакониванием средств, полученных незаконным путем, выявления финансирования терроризма. По полученным запросам банки будут обязаны давать копии гражданско-правовых договоров, копии паспортов сделок ,  ведомости банковского контроля, образцы оттисков печатей, выписки по операциям на счетах клиентов и прочие документы. Так что теперь  тайна банковского счета физического лица перестала быть тайной для  Росфинмониторинга.
http://www.kemwm.ru

Последние новости:

Как получить кредит на образование

Как получить кредит на образование 25.12.2011

Банковские услуги по кредитованию становятся всё более популярными среди россиян. Однако займы на обучение студентов ...

Инвестиционные и коллекционные монеты. В чем разница?

Инвестиционные и коллекционные монеты. В чем разница? 19.12.2011

Драгоценные металлы привлекают внимание многих инвесторов. Покупка монет – это один из способов инвестирования в ...

Быстрый кредит в банке

Быстрый кредит в банке 19.12.2011

В настоящее время стало возможным взять экспресс кредит наличными, то есть быстрый кредит без волокиты ...

Покупки в интернет: стоит ли покупать на иностранных сайтах?

Покупки в интернет: стоит ли покупать на иностранных сайтах? 15.12.2011

С каждым днем покупки через интернет занимают все больше и больше места среди покупок вообще. ...

Webmoney, яндекс-деньги: платежные системы, обзор

Webmoney, яндекс-деньги: платежные системы, обзор 14.12.2011

Заработок в Интернете становится все популярнее среди пользователей. Фриланс позволяет зарабатывать удаленно от рабочего места ...

Статьи

// Кредиты
Как получить кредит на образование

Как получить кредит на образование

Банковские услуги по кредитованию становятся всё более популярными среди россиян. ...

// Инвестиции
Инвестиционные и коллекционные монеты. В чем разница?

Инвестиционные и коллекционные монеты. В чем разница?

Драгоценные металлы привлекают внимание многих инвесторов. Покупка монет – это ...

// Кредиты
Быстрый кредит в банке

Быстрый кредит в банке

В настоящее время стало возможным взять экспресс кредит наличными, то ...

// Домашние финансы
Покупки в интернет: стоит ли покупать на иностранных сайтах?

Покупки в интернет: стоит ли покупать на иностранных сайтах?

С каждым днем покупки через интернет занимают все больше и ...

Новости

07.10.2015 | Схемы и случаи мошенничества
Мошенничество в банке при выдаче кредитов

Мошенничество в банке при выдаче кредитов

Рынок услуг для оформления потребительских займов с каждым годом развивается ...

28.10.2013 | Финансы

Уже более 1 000 000 человек пользуются мобильным приложением «Сбербанк ОнЛ@йн»

Число  пользователей мобильного приложения для «Сбербанк Онлайн» уже перешагнуло  миллионный ...

22.10.2013 | Финансы
Сервис срочных платежей запустила Система CyberPlat

Сервис срочных платежей запустила Система CyberPlat

Вчера система CyberPlat  сообщила  о  запуске сервиса срочных платежей .  ...

02.10.2013 | Финансы

Банк Русский Стандарт представил новый сервис для онлайн-бронирования отелей

На днях банк Русский Стандарт презентовал  новый сервис для клиентов ...

Статьи

// Кредиты
Как получить кредит на образование

Как получить кредит на образование

Банковские услуги по кредитованию становятся всё более популярными среди россиян. ...

// Инвестиции
Инвестиционные и коллекционные монеты. В чем разница?

Инвестиционные и коллекционные монеты. В чем разница?

Драгоценные металлы привлекают внимание многих инвесторов. Покупка монет – это ...

// Кредиты
Быстрый кредит в банке

Быстрый кредит в банке

В настоящее время стало возможным взять экспресс кредит наличными, то ...

// Домашние финансы
Покупки в интернет: стоит ли покупать на иностранных сайтах?

Покупки в интернет: стоит ли покупать на иностранных сайтах?

С каждым днем покупки через интернет занимают все больше и ...