о проекте / контакты / реклама
Главная Мошенники Просмотр записи №15104

Мошенник, который якобы имеет связи в СБ банков и поможет взять кредит…а на самом деле кинет вас на 30 тысяч

Дата добавления - 13.07.2017, добавил Дуня Кулакова

История мошенничества

Непроверенная информация

Мошенник, который своей помощью, если бы она была реальной, сделал бы мошенником ВАС.
На одном из сайтов, данный гражданин-Иваном представлялся-дал объявление о том, что поможет через СБ банков взять кредит лицам с плохой кредитной историей, и даже тем,кто стоит в стоп-листах банков ,в городах Москва, Питер и Краснодар , за откат в размере 10% от суммы кредита после его получения, в течение 1-3 дней. Предоплат никаких не требует, как все лишь просит скан паспорта,СНИЛС и информацию о том,в каком банке проблемы есть,а в каком -все хорошо (например добросовестно платится или был закрыт кредит)…. Общается по телефону и СМС.
После отправки документов,спустя какое-то время звонит, говорит, что документы изучены, и есть возможность получить кредит в одном из топовых банков России в размере весьма больше, чем было запрошено, как зарплатный клиент. Осуществить он это предлагает так: мол их человек работает в банке, каким-то топ-менеджером , имеет доступ к базе данных зарплатных клиентов, подменяет данные на ваши, оформляет заявку на кредит, и тд, Вам же присылает следующую информацию, которую нужно выучить и озвучить по телефону представителю банка и в самом банке: (скопировано из письма,присланного этим Иваном)

ООО «Авангард Комплект Строй»
Производство отделочных работ
Юридический адрес: 350077, г Краснодар, проезд Ботанический 1-й, д 1, строение 1, бокс 43
инн 2311149180
штат 150 чел
телефон +7 495 208 7794
Директор Даниленко Дмитрий Валентинович
Бухгалтер Ненашева Марина Николаевна
Кадровик Демьянов Владислав Анатольевич
Должность коммерческий директор, работаете с февраля 2013 года, з\п 90 т.р.

Данные учите,телефон,паспорт далеко не убирайте в течении 2 рабочих дней,попрошу больше никуда заявки не отправлять,ни к кому за помощью временно не обращаться,чтобы это не помешало моей работе! в случае прозвона чтоб все корректно отвечали,лишних вопросов задаваться не будет,будут просто сверять данные по трудоустройству в организации,если же
заявка пройдет на одобрение!

Самое интересное, что такая фирма реально существует в Краснодаре….. И даже звонок поступает реально с номера банка! И все это происходит весьма и весьма быстро,в течение 1-2 дней,причем и в субботу тоже банк у них рассматривает кредитные заявки и звонит)

Но,мошенник прокололся по многим моментам))) Сам он кредиты наверное не брал…и не знает, что СБ банка не звонит никогда, и тем более не представляется СБ)) Не знает,что смс от банка всегда приходит как об одобрении,так и об отказе…
Далее,номер телефона фирмы,который указан-московский. У фирмы,находящейся в Краснодаре))))и в воскресенье часов в 5 вечера в ней отвечает на звонок «Бухгалтерия»))))))))))))) Да и много еще нюансиков…Не буду их перечислять-вдруг и мошенники тоже читают сей сайт…
НО СУТЬ МОШЕННИЧЕСТВА СОВСЕМ В ДРУГОМ, расскажу далее!!!
Ребята просто разводят отчаявшихся людей,которым необходимо где-то взять денег, на:
— 30 000 рублей
— подставляют людей,которые потом реально идут в банк получать кредит

Во время звонка из банка,Вам говорят что кредит одобрен, и вас ждут в ближайшие 2 (! потом нельзя) рабочих дня для получения кредита в Центральном офисе банка. Но кроме паспорта и СНИЛСа вам также необходимо предоставить справку 2 НДФЛ и заверенную копию трудовой…
Каково?! Где их взять на левую организацию,в которой ты якобы работаешь?!

После этого разговора естественно связываешься с этим Иваном, и сообщаешь о том, что в банке, попросили документы , задаешь вопрос о том, как быть с документами,а он удивляется-что мол за нововведения, обещает узнать….Спустя время отвечает,что в банке программа выдала инфу о том,что Вам очень рискованно выдавать кредит, поэтому нужны документы, а на вопрос где их взять,отвечает что не знает-мол поищите в интернете, сейчас с этим проблем нет,это несложно.

Как оказалось,реально в интернете полно подобных предложений…вот только там предлагают сделать вам документы на свои организации,включая организацию ответа на звонки по вам из банка…. НО вот сделать документы на фирму по Вашим данным- сложнее и дороже…. Но вот организовать ответ на телефон,который стоит в Москве,в краснодаре никто не берется)
И когда снова связываешься с этим Иваном,он говорит,что недавно была подобная ситуация с некой Маргаритой,которая нашла в Краснодаре специлистов, кто сделал ей все документы и организовал ответ на телефон… Можно попробовать с ней связаться и взять контакты..что и было сделано. Далее,связываешься по данному тебе номеру телефона, и там говорят,что такая услуга будет стоит 30 000, оплата по факту курьеру,который привезет документы,через день. При этом,по телефону пугают, мол если курьер привезет документы,а денег за них не будет-Ваши данные сразу сдадут в полицию,и пойдете вы по ст 327 УК РФ….

Далее, это уже по информации от других людей,ситуация складывается следующим образом.
Заказываешь документы,отправляя все свои данные на электронную почту,причем данные свои в расширенном варианте отправляешь: мужчинам требуется номер военного билета,а женщинам номер актовой записи из брачного свидетельства…
Через день приезжает курьер, забирает деньги,отдает документы. Человек с этими документами идет в банк…где его никто не ждет и даже никогда о нем не слышали….
Вот такая замудренная схема для того,чтобы за 2 дня скачать с человека , нуждающегося в деньгах, 30 тысяч…

Информация о мошеннике


  • Имя и Фамилия Иван

  • Эл. почта Включите javascript

  • Местонахождение Москва

  • Телефон Включите javascript

Рассказать об этом:

Оставить комментарий

Всего 1 комментарий

Подтверждаю 200%! Только вчера соскочила с этого развода. Осторожнее! Иван все ещё трудится!


Представленная на сайте информация является официальным обвинением в каких-либо незаконых действиях, в т.ч. мошенничестве. Она позволяет лишь сформировать мнение о возможном лице с данными контактными данными на свой страх и риск. Цель данной информации - помочь людям и уберечь их от мошенничества, связанного с кредитованием. Информация взята их открытых источников и требует проверки достоверности. Информация может быть удалена при официальном опровержении. Администрация сайта ответственность за достоверность информации не несет.

Отправить опровержение